氣動/電動調節閥，優發娛樂官網app下載優發。優發國際，氣動角座閥氣動/電動蝶閥優發國際。優發，截至2022年12月31日，本公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的餘額為人民幣0元。2022年度，本公司及下屬子公司使用閒置募集資金進行現金管理取得的投資收益總額為人民幣175.26萬元。

　　公司于2022年10月25日召開第二屆董事會第四十一次會議及第二屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，為提高節餘募集資金使用效率，同意將募投項目“生產設備更新提升項目”、“企業智能化建設項目”及“研發中心升級項目”結項，並將節餘募集資金3,056.83萬元（實際金額以轉出當日銀行結息後的餘額為準）永久補充流動資金，並注銷相應募集資金專戶。公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表了明確同意意見。

　　截至2022年12月31日，這三個項目已實施完畢並達到預定可使用狀態，節餘募集資金合計人民幣30,575,642.84元，已全部用于永久補充流動資金，相關募集資金專項賬戶已銷戶。

　　根據公司于2019年2月13日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過的《關于公司使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目資金並以募集資金等額置換的議案》，以及于2021年2月9日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過的《關于使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目資金並以募集資金等額置換的議案》夢澤羅拉，公司擬根據實際情況使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目所需的部分款項，同時以募集資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。

　　本公司本年度已使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的金額共計人民幣126,966,083.66元。

　　綜合考慮行業、市場形勢及公司戰略、未來發展規劃等因素，為更科學、合理、高效地使用募集資金，公司擬對原募投項目中的生產設備更新提升項目、企業智能化建設項目及研發中心升級項目尚未投入的募集資金餘額中的人民幣26,848.00萬元資金用途進行變更，用于購買中策橡膠集團有限公司（“中策橡膠”）10.1647%的股權。

　　本公司于2019年6月3日召開第一屆董事會第二十五次會議及第一屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，對上述募集資金用途進行變更，並于2019年10月23日經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過。具體變更情況詳見“附表3、首次公開發行股票變更募投項目情況表”。

　　2019年10月25日，中策橡膠完成了標的資產過戶的工商變更登記。2019年10月30日，本公司發布《彤程新材重大資產購買暨關聯交易實施情況報告書》，本次重大資產重組已實施完畢。

　　安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了安永華明（2023）專字第61200492_B02號《募集資金存放與實際使用情況鑑證報告》，認為公司編制的《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》及相關格式指南編制，如實反映了2022年度公司募集資金存放與實際使用情況。

　　經核查，本保薦機構認為：彤程新材2022年度募集資金存放和使用情況符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《彤程新材料集團股份有限公司募集資金使用管理制度》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

　　1、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑑證報告

　　注1：截至2022年12月31日，“生產設備更新提升項目”、“企業智能化建設項目”及“研發中心升級項目”工程進度均達到100%，節餘募集資金及利息已永久補充公司流動資金。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

　　● 本年度現金分紅比例低于30%的原因：公司重點發展光刻膠等電子材料業務，積極推進關鍵電子材料國產化替代，該行業具有技術和資本雙密集屬性，對資金的需求比較大。公司董事會從平衡公司當前資金需求和未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮，提出上述利潤分配方案。

　　根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（2023）審字第61200492_B01號審計報告，2022年度公司實現歸屬于上市公司股東的淨利潤298,151,454.92元。母公司實現淨利潤104,241,228.79元，按照《公司章程》規定提取法定盈餘公積金10,424,123.00元，加上以前年度結餘的未分配利潤90,979,492.60元，2022年末母公司可供股東分配利潤為184,796,598.39元。

　　結合公司目前股本狀況和資金情況，董事會提議以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數進行利潤分配。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），公司2022年末股本總數為596,121,643股，以此計算預計共分配股利47,689,731.44元，本年度現金分紅比例為16.00%。剩餘未分配利潤滾存至以後年度分配，本年度公司資本公積金不轉增股本。

　　如至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/股權激勵授予股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東淨利潤298,151,454.92元，母公司累計未分配利潤為184,796,598.39元，公司擬分配的現金紅利總額為47,689,731.44元，佔本年度歸屬于上市公司股東淨利潤的比例低于30%，董事會對此說明如下：

　　公司所處精細化工行業，屬于資金和技術密集型、安全生產風險高的行業，受產品、安全、環保、土地規劃等產業政策，以及資金、技術、安全生產等生產要素的約束較強，外部環境變化對其影響較大。公司當前仍處于成長發展階段，一方面，電子材料領域的光刻膠產品的技術要求較高，中國光刻膠市場依然由外資企業佔據大部分市場份額，在此狀況下公司要積極解決高端材料“卡脖子”問題，必然要在研發、資金等方面不惜成本大量投入，不斷深耕細作，才能篤行致遠。另一方面，公司傳統產品特種橡膠助劑的營收增長變緩，公司在推進橡膠助劑行業產品迭代升級的過程中，也將面臨著技術升級、產能提升、市場環境變化、人才需求等各方面壓力。

　　2022年，公司實現營業收入人民幣250,005.18萬元，較上年同期增長7.74%，實現歸母淨利潤29,815.15萬元，較上年同期減少8.71%。

　　當前經濟形勢錯綜復雜，國內外經濟環境劇烈波動，公司面臨的內外部環境不確定性明顯增加，為了保證公司日常生產經營和加強應對原材料價格波動的能力，公司需要留存足夠收益用于流動資金週轉。

　　《未來三年股東回報規劃（2020年-2022年）》及《公司章程》中規定，“在符合屆時法律法規和監管規定的前提下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的15%”。本年度現金分紅比例為16.00%，符合《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2020年-2022年）》關于利潤分配方案的規定。

　　通過綜合分析公司當前外部經營環境、經營發展規劃、未來資金需求、社會資金成本及融資環境等因素，從優化公司資產負債結構，平衡公司當前資金需求和未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮，公司提出上述利潤分配方案。

　　公司留存未分配利潤主要用于補充公司流動資金及項目建設，保障公司正常生產經營和穩定發展，加強研發投入，保持並推動公司的技術優勢，增強公司的抗風險能力和可持續經營能力，鞏固公司的核心競爭力，保障中長期發展戰略的順利實施。

　　公司2022年度利潤分配預案是根據公司所處行業及公司實際情況制訂，兼顧了公司的可持續發展和對股東的合理回報，有利于公司發展戰略的實施，進一步提高盈利能力，以更優異的經營業績來回報廣大投資者。

　　2023年4月11日,公司第三屆董事會第三次會議以9票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意上述利潤分配方案並將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

　　公司獨立董事認為，2022年度利潤分配預案是綜合考慮了公司現階段的經營狀況、資金需求及未來發展等因素，公司本年度現金分紅比例低于30%，主要是因為公司正處于高投入階段，處于轉型升級關鍵時期，在重點項目建設、技術研發等方面資金需求較大。本次利潤分配方案系公司董事會從平衡公司當前資金需求和未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮所作出的，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》的要求，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司持續、穩定發展，同意《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　2023年4月11日,公司第三屆監事會第三次會議以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。監事會認為董事會提出的關于公司2022年度利潤分配預案符合公司戰略發展需要和當前公司財務狀況，能夠保障股東的穩定回報並有利于促進公司長遠發展利益夢澤羅拉，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（一）本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　1、被擔保人名稱：彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“彤程新材”或“公司”或“本公司”）、彤程化學（中國）有限公司（以下簡稱“彤程化學”）、華奇（中國）化工有限公司（以下簡稱“華奇化工”）、上海彤程化工有限公司（以下簡稱“彤程化工”）、上海彤程電子材料有限公司（以下簡稱“彤程電子”）、北京科華微電子材料有限公司（以下簡稱“科華微電子”）、北京北旭電子材料有限公司（以下簡稱“北旭電子”）、彤程電子材料（鎮江）有限公司（以下簡稱“彤程電子鎮江”）、Red Avenue Group Limited（以下簡稱“香港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（以下簡稱“澳門彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（以下簡稱“香港華奇控股”）。被擔保對象為公司及合並報表範圍內子公司。

　　2、本次擔保額度：2023年度對外擔保額度預計為人民幣40億元，公司為全資及控股子公司（以下統稱為“子公司”）擔保額、子公司為公司擔保額以及子公司之間擔保額合並計算，其中為資產負債率70%以上的被擔保對象提供擔保的額度為13,000萬元；為資產負債率70%以下的被擔保對象提供擔保的額度為387,000萬元。在全年預計擔保總額範圍內，被擔保對象的擔保額度可以在同類擔保對象間調劑使用。截至本公告披露日，公司及子公司對子公司擔保餘額總計為15.42億元人民幣，佔公司2022年12月31日經審計合並報表歸屬于母公司的淨資產的比例為50.71%，對外部公司的擔保金額為0元。

　　5、特別風險提示：此次被擔保公司中香港彤程、科華微電子為資產負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關風險。

　　為滿足公司生產經營及發展需要，預計2023年公司為子公司、子公司為公司以及子公司相互之間向銀行申請綜合授信額度互保金額為40億元（含內保外貸），其中為資產負債率70%以上的被擔保對象提供擔保的額度為13,000萬元；為資產負債率70%以下的被擔保對象提供擔保的額度為387,000萬元。關于上述擔保事項的議案，已經公司第三屆董事會第三次會議審議夢澤羅拉，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　在此額度內，上述擔保公司為被擔保公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保，其中公司為子公司的擔保額、子公司為公司的擔保額以及子公司之間的擔保額合並計算，為資產負債率70%以上的被擔保對象提供擔保的額度為13,000萬元；為資產負債率70%以下的被擔保對象提供擔保的額度為387,000萬元。在全年預計擔保總額範圍內，被擔保對象的擔保額度可以在同類擔保對象間調劑使用，實際擔保金額、種類、期限、擔保方式等以合同為準。本事項有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日止。

　　經營範圍：一般項目：電子專用材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料研發；電子專用材料領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物基材料銷售；生物基材料制造；生物基材料技術研發（人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用除外）；化工原料及產品（危險化學品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交電產品、機械設備、通訊器材、儀器儀表、電子元件、計算機軟硬件及配件（音像制品除外）、不鏽鋼材料、閥門的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外），並提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理的商品）商務信息咨詢、企業營銷策劃；化工技術專業領域內的技術開發、自有技術轉讓，相關的技術咨詢和技術服務；投資咨詢；倉儲（危險化學品除外）（限分支機構經營）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口；危險化學品生產（具體項目見許可證）；危險化學品經營（具體項目見許可證）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：化工產品、橡膠、塑料類化工助劑的制造、加工、批發、零售（除監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）；生物基材料銷售；生物基材料制造；生物基材料技術研發（人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用除外）；化工技術開發服務；商務信息咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：研發、生產和加工用于橡膠和塑料類精細化工助劑（危險化學品除外），銷售自產產品並提供相關的技術服務、支持及咨詢，化工原料及其產品（其中危險化學品限按危險化學品經營許可證許可的範圍和期限經營）、輪胎、橡膠制品的批發，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），與貿易有關的代理業務。勞保用品批發；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；醫護人員防護用品批發（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

　　經營範圍：化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品優發國際娛樂官網多少、易制毒化學品）、橡塑制品、五金交電、機械設備、通訊器材、儀器儀表、照明器材、電子元件、計算機及配件的銷售，自有房屋租賃，化工技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；危險化學品批發（範圍詳見許可證）；從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

　　經營範圍：許可項目：危險化學品經營；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電子專用材料銷售；電子元器件批發；半導體器件專用設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：生產微電子材料；半導體原材料檢測；技術開發；銷售自產產品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　經營範圍：生產TV支架玻桿、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分支機構經營）；開發、銷售TV支架玻桿、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；貨物進出口、技術進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　截至2022年12月31日，北旭電子總資產39,821.59萬元、總負債25,207.67萬元（其中流動負債25,068.21萬元）、淨資產14,613.93萬元；2022年自合並日起至本年末北旭電子的營業收入為14,847.80萬元，淨利潤1,428.10萬元。

　　經營範圍：危險化學品的生產、銷售及進出口、批發（限《安全生產許可證》核定範圍）。固體酚醛樹脂、酚醛樹脂粉末、尿醛樹脂、三聚氰胺樹脂（危險化學品除外）的生產、銷售及進出口、批發優發國際娛樂官網多少。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關部門規定辦理申請）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）一般項目：電子專用材料銷售；電子專用材料研發；橡膠制品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　公司目前尚未簽訂相關擔保協議，該額度經董事會審議通過後尚需提交股東大會審議。具體擔保金額及擔保期限將視公司及子公司實際生產經營情況確定，以實際簽署的合同為準。

　　本次擔保有利于進一步滿足公司及合並報表範圍內子公司經營和業務發展需要，保證生產經營活動的順利開展，符合公司的整體利益夢澤羅拉，具有必要性和合理性。本次擔保對象除北京科華微電子材料有限公司（公司持有其56.5579%的股權）及北京北旭電子材料有限公司（公司持有其81.14%的股權）外，均為公司全資子公司，公司能及時監控子公司經營情況，財務風險處于公司可控的範圍之內，擔保風險較小，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　公司董事會經認線年對外擔保額度，在擔保額度內，公司為子公司、子公司為母公司及子公司之間互相為申請銀行綜合授信額度提供擔保事項。本次被擔保對象是公司及合並報表範圍內子公司，本次擔保有助于解決其生產經營的資金需求，屬于公司正常的融資擔保行為。

　　獨立董事認為：根據公司2023年經營及發展需要，公司為子公司、子公司為母公司及子公司之間互相為申請銀行綜合授信額度提供擔保事項。各項銀行融資擔保均為日常經營所需，相互之間提供擔保是在公司可控範圍之內，不會損害公司利益，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。因此，我們一致同意公司2023年度擔保額度的預計，並提報至2022年年度股東大會審議。

　　截至本公告披露日，公司及子公司對子公司擔保餘額總計為15.42億元人民幣，佔公司2022年12月31日公司經審計合並報表歸屬于母公司的淨資產的比例為50.71%。以上擔保，均為公司與子公司之間的擔保，公司無對本公司及本公司子公司之外的任何組織或個人提供過擔保，也無逾期對外擔保情況。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月11日召開了第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑑于1名激勵對象因個人原因離職不再符合激勵對象資格、133名激勵對象因公司層面業績考核不達標而不符合公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售期的解除限售條件，公司決定對前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共997,802股進行回購注銷。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　　本次回購完畢後，公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷。本次注銷完成後，公司股份總數將減少997,802股，公司注冊資本也相應減少997,802元。此外，公司分別于2022年8月18日召開的第二屆董事會第四十次會議審議通過的回購注銷21,334股限制性股票及2022年11月10日召開的第三屆董事會第一次會議審議通過的回購注銷43,200股限制性股票將與本次回購注銷事項涉及的股票一同申請辦理注銷，全部注銷完成後，公司股份總數將減少1,062,336股，公司注冊資本也相應減少1,062,336元。

　　本次回購注銷部分限制性股票將涉及公司注冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起四十五日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的有關規定向公司提出書面請求，並隨附有關證明文件。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　5、聯系電線）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準；（2）以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂的相關企業會計準則而進行的相應變更，對彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　公司于2023年4月11日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案無需提交股東大會審議。具體內容如下：

　　2021年12月30日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“《準則解釋第15號》”）規定了“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”的內容，自2022年1月1日起施行。

　　本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的《準則解釋第15號》要求執行優發國際娛樂官網多少。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　根據《準則解釋第15號》，公司自2022年1月1日起，對固定資產達到預定可使用狀態前產出的產品或副產品對外銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益（屬于日常活動的在“營業收入”和“營業成本”項目列示，屬于非日常活動的在“資產處置收益”等項目列示），不再將試運行銷售相關收入抵銷相關成本後的淨額衝減固定資產成本；試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合資產確認條件的確認為存貨或其他相關資產。對于2021年度發生的試運行銷售，公司按照《準則解釋第15號》的規定進行追溯調整。

　　本次會計政策變更是公司根據財政部《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）的要求進行的合理變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況夢澤羅拉，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況

　　獨立董事認為：本次會計政策變更系根據財政部相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次變更不會對財務報告產生重大影響。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

　　監事會認為：本次變更會計政策是根據財政部的要求進行變更和調整，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更會計政策後，能夠使公司財務報告更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。

　　截至2022年末擁有合伙人229人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2022年末擁有執業注冊會計師1818人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1500人, 注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

　　安永華明2021年度業務總收入人民幣54.9億元，其中，審計業務收入人民幣52.82億元（含證券業務收入人民幣22.7億元）。 2021年度A股上市公司年報審計客戶共計116家，收費總額人民幣7.63億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶57家。

　　安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所優發國際娛樂官網多少。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，並非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

　　項目合伙人及簽字注冊會計師陳穎女士，于2007年成為注冊會計師、2007年開始從事上市公司審計、2004年開始在安永華明執業、2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核上市公司審計報告3家，涉及的行業包括制造業、房地產業、貿易與零售業等。

　　項目經理及簽字注冊會計師蘇琳女士，于2016年成為注冊會計師、2016年開始從事上市公司審計、2015年開始在安永華明執業優發國際娛樂官網多少、2015年開始為本公司提供審計服務，在制造業審計方面具有豐富經驗，近三年簽署或復核上市公司審計報告1家。

　　項目質量控制復核人顧兆翔先生，2005年開始從事上市公司審計、2005年開始在安永華明執業、2009年成為注冊會計師、2023年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署4家上市公司年報審計，涉及的行業包括電氣機械、器材制造業、農業、計算機、通信和其他電子設備制造業、醫藥制造業、軟件和信息技術服務業等。

　　上述項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

　　安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　2023年度的審計費用為人民幣220萬元（含內控審計費人民幣40萬元），系考慮公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，並根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。本期審計收費與上年保持不變。

　　公司董事會審計委員會已對安永華明所完成公司2022年度審計工作情況及其執業質量進行了嚴格的核查和評價，認為其在為公司提供審計服務過程中表現出了良好的職業操守和執業水平，能獨立、客觀、公正、公允的反映公司財務狀況、經營成果，具備為公司提供年度審計工作的資質和專業能力，具備較好的投資者保護能力，同意向董事會提議續聘安永華明為公司2023年度審計機構。

　　公司獨立董事就續聘安永華明進行了事前認可：認為安永華明具備相應的執業資質和勝任能力，以及為上市公司提供審計服務的經驗，在執業過程中嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，切實履行了外部審計機構的責任與義務，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合相關法律法規及公司利益，同意將《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事就續聘安永華明發表了獨立意見：安永華明在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，對公司財務狀況、經營成果和現金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實，滿足公司財務審計及內控審計的工作要求，能切實維護上市公司股東的利益。相關審議程序的履行是充分、恰當的。

　　公司第三屆董事會第三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，公司擬續聘安永華明為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。

　　本次續聘公司2023年度審計機構事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

　　上述議案經公司第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議審議通過，董事會和監事會決議公告披露時間為2023年4月12日，披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（）。

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決優發國際娛樂官網多少。該代理人不必是公司股東。

　　（一）自然人股東親自參會的，需持本人身份證和股東賬戶卡辦理；自然人股東委託代理人參會的，需持代理人身份證、授權委託書、自然人股東身份證、自然人股東賬戶卡辦理。

　　（二）法人股東的法定代表人親自參會的，需持本人身份證、法定代表人身份證明（加蓋法人公章）、營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理；法人股東的法定代表人委託其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委託書（加蓋法人公章）、參會人的身份證辦理。

　　（五）登記地點：中國上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈25層2501室，董事會辦公室。

　　茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召開的貴公司2022年年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。